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行業知識

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收入走私戶是否有風險? 

發布時間:2017/10/30

  答:根據中國人民銀行《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的有關規定,自然人與法人銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉,且自然人客戶短期內頻繁收取法人的匯款,即屬于大額可疑交易,銀行向你要求的借款證明等文件都是報告大額可疑交易的流程之一,只是例行的查詢,如果資金去向無不合法的情況,是不會有事的。
  對于個人而言,在一定的條件下,可能承擔意料不到的法律責任,最常見的有:
  1、刑法上的責任:
  職務侵占罪:利用職務之便,將單位財物占為己有達到一定金額;
  挪用資金罪:利用職務之便,挪用單位資金,超過一定期限;
  2、稅法上的責任:
  偷逃稅罪:股東賬戶收入了本應入到公司賬戶的錢,視為公司分紅,應繳納20%的個人所得稅;
  3、民法上的責任:
  獨資公司老板使用個人賬戶處理公司事務,會被認定為公私財產混同,一定的情況對外承擔時可能變成無限連帶責任;
  所以,作為一個財務人,不僅不能將自己的賬戶用于公司事務,也不能為別人提供這種便利,就算眼下無事,但一旦秋后算賬時就難脫干系了
 

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